Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ông Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt

Ông Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Ngoài bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế….; CQĐT cũng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan 14 công ty, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) để điều tra về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”. Hai người em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh nêu trên.

CQĐT cáo buộc, bà Nga và Huế có vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán.”

Theo Báo Tiền Phong