Từ hướng dẫn viên đến ông trùm tổ chức đánh bạc nghìn tỉ

Tang vật liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc do Viễn cầm đầu. Ảnh: Công an quận Hà Đông

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng.

Sau thời gian trinh sát, cuối năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện Mã Tư Viễn (44 tuổi, thường trú tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) – một người Việt Nam, gốc Trung Quốc, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Người đàn ông này được cho cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet.

Về nhân thân của Viễn, một điều tra viên cho biết, năm 2012, anh ta về Việt Nam sau thời gian học và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và kết hôn với người phụ nữ trú ở phường Yên Nghĩa. Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Đài Loan (Trung Quốc) du lịch tại Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc), Viễn quen biết với L và Q. Đến cuối tháng 2.2024, Q hẹn gặp Viễn tại Campuchia để hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời qua Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Đến tháng 7.2024, Q hẹn gặp Viễn tại quận Hà Đông, Hà Nội, thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, Q giới thiệu một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh là DK phối hợp làm cùng Viễn.

DK liên lạc với Viễn, thống nhất phương thức hoạt động, tiền lương 40 triệu đồng/tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/nhân viên, cùng tiền hoa hồng là 0,3% của tổng lợi nhuận. Trung bình hàng tháng, cổng game của các đối tượng lập ra có lợi nhuận khoảng 25 tỉ đồng. Viễn được hưởng 60-70 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng Viễn thuê nhà làm văn phòng, mua điện thoại, máy tính, camera… để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Do quy định tài khoản ngân hàng đều sử dụng sinh trắc học, nên để nạp tiền và thanh toán tiền cho khách, các đối tượng tìm thuê nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà thuê luôn đóng kín, chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9.2024, DK cử Yu sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý vận hành, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, Yu đã cài đặt 7 bộ máy chủ kết nối mạng Internet để từ Đài Loan (Trung Quốc) truy cập thực hiện các thao tác từ xa, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Trong thời gian từ cuối tháng 9.2024 đến tháng 12.2024, vợ chồng Viễn thuê 16 nhân viên trên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại… Nhóm của Viễn hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) đã kết hợp cùng nhau thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Dữ liệu điện tử thể hiện, từ cuối tháng 9.2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đầu tháng 1, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và tạm giữ các đối tượng liên quan, cùng 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính, 91 tài khoản ngân hàng…

Tác giả: Quang Việt
Nguồn tin: laodong.vn